海利得(002206)：2016第三季度報告
第一節重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人高利民、主管會計工作負責人呂佩芬及會計機構負責人(會計主管人員)林佩芬聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節主要財務數據及股東變化
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□是√否
-
單位：元
-
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
-
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因
√適用□不適用
-
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
1、年產40000噸車用工業絲和30000噸高性能輪胎簾子布技改項目：公司于2016年7月4日召開第五屆董事會第三十一次會議，審議通過《關于年產40000噸車用工業絲和30000噸高性能輪胎簾子布技改項目的議案》，目前已支付部分設備定金；
2、公司董事會和監事會完成換屆選舉：因公司董事會第五屆董事會任期已于2016年6月3日屆滿，公司于2016年8月9日完成董事會和監事會的換屆選舉工作；
3、公司與地博礦業新增資本認購糾紛：，公司于2014年9月11日向嘉興市中級人民法院提起訴訟。請求判決被告支付投資本金、利息及違約金。該案件一審已判決，詳見公司2015年7月8日的《重大訴訟進展公告》。后公司及廣西田陽中金金業有限公司均提出上訴。2016年8月25日，公司收到了浙江省高級人民法院送達的(2015)浙商終字第149號民事裁定書。裁定本案發回嘉興市中級人民法院重審。具體詳見公司2016年8月27日的《重大訴訟進展公告》(公告編號2016-064)；
4、非公開發行情況：2016年3月2日，中國證監會發行審核委員會對公司非公開發行股票申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次非公開發行股票申請獲得通過。2016年6月15日，公司收到中國證監會《關于核準浙江海利得新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可［2016］989號)，核準公司非公開發行不超過4，261萬股新股。2016年6月24日，公司向7名投資者非公開發行人民幣普通股(A股)35，502，958股，每股面值人民幣1元，發行價格為16.90元/股，募集資金總額為人民幣599，999，990.20元，扣除相關發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣585，316，681.70元。上述資金到位情況已經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并于2016年7月1日出具了天健驗(2016)253號驗資報告。2016年8月22日，公司完成辦理工商變更手續。
-
三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√適用□不適用
-
-
四、對2016年度經營業績的預計
2016年度預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
-
五、以公允價值計量的金融資產
√適用□不適用
單位：元
-
六、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√適用□不適用
-
浙江海利得新材料股份有限公司
法定代表人：
2016年10月27日
證券代碼：002206證券簡稱：海利得公告編號：2016-069
浙江海利得新材料股份有限公司
第六屆董事會第三次會議決議的公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江海利得新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)第六屆董事會第三次會議通知于2016年10月21日以直接發放、電子郵件、傳真等方式發出，會議于2016年10月27日上午9點30分在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。本次會議應到董事7人，實到董事7人，會議由董事長高利民先生主持召開，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議并通過了以下議案：
一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2016年第三季度報告正文及全文》
《公司2016年第三季度報告全文》全文詳見2016年10月28日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；《公司2016年第三季度報告正文》(公告編號：2016-071)詳見2016年10月28日的《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于注銷子公司浙江金源鋰業科技有限公司的議案》
鑒于公司控股子公司浙江金源鋰業科技有限公司開業至今產品質量仍不穩定，導致公司連續虧損且無改善跡象。為了整合公司資源，降低公司管理成本，提高運營效率，公司決定解散并注銷金源鋰業，并授權公司經營層負責辦理注銷、清算等相關事宜。
《關于注銷子公司浙江金源鋰業科技有限公司的公告》(公告編號：2016-072)詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及2016年10月28日的《證券時報》。
浙江海利得新材料股份有限公司董事會
2016年10月28日
證券代碼：002206證券簡稱：海利得公告編號：2016-070
浙江海利得新材料股份有限公司
第六屆監事會第三次會議決議的公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江海利得新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)第六屆監事會第三次會議通知于2016年10月22日以直接發放、電子郵件、傳真等方式發出，會議于2016年10月27日上午10點30分在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席熊初珍女士主持召開，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
與會監事認真審議并通過了以下議案：
一、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2016年第三季度報告正文及全文》
經核查，公司監事會成員一致認為，公司董事會編制和審核公司《2016年第三季度報告正文及全文》的程序符合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司2016年第三季度報告全文》全文詳見2016年10月28日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；《公司2016年第三季度報告正文》(公告編號：2016-071)詳見2016年10月28日的《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于注銷子公司浙江金源鋰業科技有限公司的議案》
鑒于公司控股子公司浙江金源鋰業科技有限公司開業至今產品質量仍不穩定，導致公司連續虧損且無改善跡象。為了整合公司資源，降低公司管理成本，提高運營效率，同意解散并注銷金源鋰業，并授權公司經營層負責辦理注銷、清算等相關事宜。
《關于注銷子公司浙江金源鋰業科技有限公司的公告》(公告編號：2016-072)詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及2016年10月28日的《證券時報》。
浙江海利得新材料股份有限公司監事會
2016年10月28日
證券代碼：002206證券簡稱：海利得公告編號：2016-072
浙江海利得新材料股份有限公司
關于注銷子公司浙江金源鋰業
科技有限公司的公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
鑒于浙江海利得新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司浙江金源鋰業科技有限公司開業至今產品質量仍不穩定，導致公司連續虧損且無改善跡象。為了整合公司資源，降低公司管理成本，提高運營效率，公司決定解散并注銷金源鋰業。公司于2016年10月27日經第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于注銷子公司浙江金源鋰業科技有限公司的議案》；同意注銷控股子公司——浙江金源鋰業科技有限公司(以下簡稱“金源鋰業”)，并授權公司經營層負責辦理注銷、清算等相關事宜。
一、基本情況介紹
公司名稱：浙江金源鋰業科技有限公司
出資股東：公司現金出資1500萬元，占總出資比例的75%；自然人宋建榮現金出資300萬元，占總出資比例的15%；自然人馮學瓊現金出資200萬元，占總出資比例的10%。
注冊資本：2000萬元人民幣
法定代表人：高利民
經營范圍：動力電池、儲能電池、照明電池、發電機啟動蓄電池、電池材料、鋰礦原料的研究、開發、制造、加工和銷售。
截止2016年9月30日，金源鋰業的主要財務指標(未經審計)：
(單位：人民幣元)
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二、注銷子公司金源鋰業的原因及對公司的影響
金源鋰業注銷后公司合并財務報表的范圍將相應發生變化，但對公司整體業務發展和盈利水平無重大影響。
三、備查文件
公司第六屆董事會第三次會議決議；
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司
董事會
2016年10月28日
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