方正電機(002196)：五屆董事會第二十一次會議決議
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江方正電機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十一次會議通知于2016年10月19日以郵件、傳真或專人送達形式發出，會議于2016年10月25日上午在公司會議室以現場和通訊表決方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議決議合法有效。會議由董事長張敏先生主持，經與會董事充分討論，表決通過如下事項：
一、審議通過《公司2016年第三季度報告正文及全文的議案》；
浙江方正電機股份有限公司2016年第三季度報告全文詳見公司指定信息披露網站巨潮網(www.cninfo.com.cn)，2016年第三季度報告正文的公告詳見披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
特此公告。
浙江方正電機股份有限公司董事會
2016年10月25日
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