澳洋科技(002172)：公告（系列）
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2016-78
江蘇澳洋科技股份有限公司
第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱"公司")第六屆董事會第十二次會議于2016年10月17日以通訊方式發出會議通知，于2016年10月24日下午在張家港市澳洋國際大廈A座1215會議室以現場會議的方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，公司監事及高管列席了會議。會議由公司董事長沈學如先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議經認真審議，通過如下議案：
一、審議通過《關于調整股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單、授予數量的議案》
鑒于激勵對象中部分人員因個人原因放棄此次公司授予的限制性股票、股票期權。公司董事會對首次授予對象及其授予數量進行了調整，公司首次授予激勵對象人數由358人調整為339人，限制性股票激勵計劃授予數量由3，874萬股調整為3，866萬股；本次股票期權激勵計劃授予數量由596萬份調整為558萬份。
關聯董事宋滿元、馬科文回避表決。
同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
上述議案的詳細內容，請見同日《證券時報》或公司指定信息披露網站(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)。
江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
二〇一六年十月二十五日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2016-79
江蘇澳洋科技股份有限公司
第六屆監事會第十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第十次會議于2016年10月17日以通訊方式發出會議通知，于2016年10月24日下午在張家港市澳洋國際大廈A座1215會議室以現場會議的方式召開。應出席會議監事5名，實際出席會議監事5名。會議由監事會主席徐利英女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議經認真審議，通過如下議案：
一、審議通過《關于調整股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單、授予數量的議案》
監事會對本次股票期權與限制性股票激勵計劃調整后的激勵對象名單和授予數量進行了確認，監事會認為：由于公司股票期權與限制性股票激勵計劃中確定的部分激勵對象因個人原因放棄擬授予的股票期權、限制性股票，因而公司董事會對激勵對象及其授予數量進行了相應調整，本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第4號：股權激勵》等規范性文件的相關規定，激勵對象資格合法、有效。
同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
上述議案的詳細內容，請見同日《證券時報》或公司指定信息披露網站(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)。
江蘇澳洋科技股份有限公司監事會
二〇一六年十月二十五日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2016-80
江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
關于調整股票期權與限制性股票激勵
計劃激勵對象名單、授予數量的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年第二次臨時股東大會于2016年9月6日審議通過了《關于<江蘇澳洋科技股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。
一、上次調整情況
公司部分激勵對象因個人原因放棄認購此次股權激勵計劃擬授予的股票期權、限制性股票。根據股東大會對董事會的授權，經2016年9月23日召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過，公司授予激勵對象人數由379人調整為358人，本次限制性股票激勵計劃授予數量由3，891萬股調整為3，874萬股；股票期權激勵計劃授予數量由609萬份調整為596萬份。并以2016年9月23日為授予日。
二、本次調整情況
在授予日后、股權激勵授予完成前，部分激勵對象因個人原因放棄此次股權激勵計劃擬授予的股票期權、限制性股票，根據股東大會對董事會的授權，經2016年10月24日召開的第六屆董事會第十二次會議審議通過，對公司股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象、授予數量做了相應調整，調整情況如下：
鑒于激勵對象中部分人員因個人原因放棄此次公司授予的股票期權38萬份，限制性股票8萬股。公司授予激勵對象人數由358人調整為339人，本次限制性股票激勵計劃授予數量由3，874萬股調整為3，866萬股；股票期權激勵計劃授予數量由596萬份調整為558萬份。
調整前：公司激勵對象358名，具體情況如下：
1、股票期權計劃分配情況
-
2、限制性股票計劃分配情況
-
調整后：公司激勵對象339名，具體情況如下：
1、股票期權計劃分配情況
-
2、限制性股票計劃分配情況
-
三、本次調整對公司的影響
本次對公司股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單、授予數量的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。
四、監事會對本次調整事項的意見
監事會對本次股票期權與限制性股票激勵計劃調整后的激勵對象名單和授予數量進行了確認，監事會認為：由于公司股票期權與限制性股票激勵計劃中確定的部分激勵對象因個人原因放棄擬授予的股票期權、限制性股票，因而公司董事會對激勵對象及其授予數量進行了相應調整，本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第4號：股權激勵》等規范性文件的相關規定，激勵對象資格合法、有效。
五、獨立董事對本次調整事項的意見
獨立董事認為：由于公司股票期權與限制性股票激勵計劃中確定的部分激勵對象因個人原因放棄認購擬授予的股票期權、限制性股票，因而公司董事會對激勵計劃中激勵對象及授予數量進行了相應調整，本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第4號：股權激勵》等規范性文件的相關規定，我們同意公司對激勵對象名單及授予數量進行調整。
六、法律意見書結論性意見
本所律師認為，澳洋科技董事會根據股東大會的授權以及《激勵計劃(草案)》的相關規定，對本次激勵計劃激勵對象及股票期權與限制性股票授予數量的調整，符合《管理辦法》、《備忘錄4號》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《激勵計劃(草案)》的規定，本次激勵計劃的調整合法、有效。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第六屆監事會第十次會議決議；
3、公司獨立董事關于調整股權激勵計劃激勵對象名單、授予數量獨立意見；
4、江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇澳洋科技股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃之調整及授予相關事項的法律意見書。
特此公告。
江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
二〇一六年十月二十五日
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