恒逸石化(000703)：2016第三季度報告
第一節(jié)重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責(zé)任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議
-
公司負責(zé)人方賢水、主管會計工作負責(zé)人朱菊珍及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)蔡萍聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
第二節(jié)主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是√否
-
截止披露前一交易日的公司總股本：
-
注：用最新股本計算的全面攤薄每股收益系按照公司非公開發(fā)行股份募集配套資金后總股本1，619，874，362股計算。
非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元
-
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東持股情況表
單位：股
-
注：公司原股份數(shù)1，303，207，696，非公開發(fā)行新股316，666，666股計劃于2016年10月19日上市，因此公司合計總股份數(shù)1，619，874，362股。由于公司非公開發(fā)行募集資金已于2016年9月20日到賬，因此本部分公司前10名普通股股東包含了非公開發(fā)行股份股權(quán)登記后的新增股東。由于非公開發(fā)行股份需要限售12個月，因此前10名無限售條件普通股股東不變。報告期末普通股股東總數(shù)由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提供的數(shù)據(jù)，為截止到2016年9月30日收市時的股東人數(shù)。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié)重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因
-
注：公司報告期主要會計報表項目、財務(wù)指標與上年度期末或上年同期相比增減變動幅度超過30%的，在本次季報中說明變動情況和主要原因。資產(chǎn)負債表項目的期初余額為上年度的期末值。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、公司2015年度非公開發(fā)行股票項目進展：
(1)2016年7月21日，公司收到證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準恒逸石化股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]1320號)，核準恒逸石化非公開發(fā)行不超過393，782，383股股份。詳見公司于7月22日在巨潮資訊網(wǎng)上的公告《關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準批文的公告》(公告編號：2016-073)。
(2)2016年10月17日，公司發(fā)布《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書》，本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件股份，股票限售期為新增股份上市之日起12個月，預(yù)計可上市流通日為2017年10月19日。詳見公司于10月18日披露的《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書》及其摘要。
2、員工持股計劃相關(guān)事項進展
(1)2016年7月6日，公司第九屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于<恒逸石化股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)>及摘要的議案》，公司第九屆監(jiān)事會第十二次會議審議上述議案并發(fā)表相關(guān)意見，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，律師等中介機構(gòu)出具相應(yīng)報告。同時審議并通過了《關(guān)于召開2016年第六次臨時股東大會的議案》。
(2)2016年7月22日，公司召開2016年第六次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于<恒逸石化股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)>及摘要的議案》及相關(guān)事項，公司實施員工持股計劃獲得公司股東大會批準。
(3)2016年8月31日，公司公布了第一期員工持股計劃實施的進展。詳見公司于9月1日在巨潮資訊網(wǎng)上的公告《關(guān)于第一期員工持股計劃實施進展的公告》(公告編號：2016-077)。
(4)2016年9月30日，公司第一期員工持股計劃已完成股票購買，購買的股票按照規(guī)定予以鎖定，股票鎖定期為2016年9月30日起12個月。詳見公司于10月10日在巨潮資訊網(wǎng)上的公告《關(guān)于第一期員工持股計劃購買完成的公告》(公告編號：2016-079)。
-
三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報告期內(nèi)履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
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四、對2016年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
五、證券投資情況
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
單位：萬元
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七、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
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八、違規(guī)對外擔保情況
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
證券代碼：000703證券簡稱：恒逸石化公告編號：2016-091
恒逸石化股份有限公司
第九屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“恒逸石化”)第九屆董事會第三十次會議通知于2016年9月30日以傳真或電子郵件方式送達公司全體董事，并于2016年10月21日以現(xiàn)場方式召開。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議：
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董事朱軍民先生因公務(wù)出差未能出席現(xiàn)場董事會議，委托方賢水先生表決本次董事會的相關(guān)議案。獨立董事周琪先生因公務(wù)出差未能出席現(xiàn)場董事會議，委托賀強先生表決本次董事會的相關(guān)議案。會議應(yīng)到董事9人，實到董事7人。
會議由董事長方賢水先生主持，本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《<2016年第三季度報告>全文及正文》
審議通過《2016年第三季度報告》全文及正文，詳見2016年10月22日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《2016年第三季度報告》全文及正文(公告編號：2016-090)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于因非公開發(fā)行A股股票修改公司章程的議案》
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準恒逸石化股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]1320號)的核準，恒逸石化股份有限公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)316，666，666股募集配套資金，公司股份總數(shù)由1，303，207，696股增加至1，619，874，362股，且上述新增股份已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了登記手續(xù)。因此，需對公司章程中相應(yīng)條款及內(nèi)容進行修改，修改內(nèi)容詳見2016年10月22日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂<公司章程>的公告》(公告編號：2016-093)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，公司董事會提名委員會資格審核，擬聘任鄭新剛先生(簡歷詳見附件)為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起三年。
詳見2016年10月22日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于聘任董事會秘書的公告》(公告編號：2016-094)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
4、審議通過《關(guān)于政府收購子公司土地并擬簽訂<國有土地使用權(quán)收購協(xié)議>的議案》
鑒于公司發(fā)展的重心將轉(zhuǎn)移至文萊PMB石油化工項目，經(jīng)公司管理層商討決定，恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)項下全資控股子公司福建恒逸化工有限公司(以下簡稱“福建恒逸”，公司全資控股的二級子公司)與福建省羅源縣土地收購儲備中心將于近日簽訂《國有土地使用權(quán)收購協(xié)議》，由羅源縣土地收購儲備中心對福建恒逸土地進行收購，收購總價款為27，468.40萬元。
詳見2016年10月22日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于政府收購子公司土地并擬簽訂<國有土地使用權(quán)收購協(xié)議>的公告》(公告編號：2016-095)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
5、審議通過《關(guān)于召開2016年第七次臨時股東大會的議案》
同意召開公司2016年第七次臨時股東大會，會議通知內(nèi)容詳見2016年10月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開2016年第七次臨時股東大會的通知》(公告編號：2016-096)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
三、備查文件
1、恒逸石化股份有限公司第九屆董事會第三十次會議決議公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
董事會
二〇一六年十月二十一日
附件：
鄭新剛先生個人簡歷
鄭新剛，男，1979年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，武漢大學(xué)碩士研究生。2006年7月至今，歷任恒逸石化股份有限公司資本運營部副經(jīng)理、投資發(fā)展部副經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事會辦公室主任。
2012年7月參加深圳證券交易所上市公司董事會秘書培訓(xùn)班，并取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》；2016年6月參加了深圳證券交易所的董事會秘書后續(xù)培訓(xùn)。
鄭新剛先生與公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》中關(guān)于董事會秘書的任職資格規(guī)定，具備履行相應(yīng)職責(zé)的能力和條件。
證券代碼：000703證券簡稱：恒逸石化公告編號：2016-092
恒逸石化股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司及全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“恒逸石化”)第九屆監(jiān)事會第十五次會議通知于2016年9月30日以傳真或電子郵件方式送達公司全體監(jiān)事，監(jiān)事會于2016年10月21日以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。
監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席楊一行先生主持。本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議通過了以下決議：
1、審議通過《<2016年第三季度報告>全文及正文》
審議通過《2016年第三季度報告》全文及正文，詳見2016年10月22日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年第三季度報告》全文及正文(公告編號：2016-090)。
與會監(jiān)事會認為：公司《2016年第三季度報告》全文及正文的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實、客觀地反應(yīng)了報告期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
二、備查文件
1、恒逸石化股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一六年十月二十一日
證券代碼：000703證券簡稱：恒逸石化公告編號：2016-094
恒逸石化股份有限公司
關(guān)于聘任董事會秘書的公告
本公司及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
因恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要，公司副總經(jīng)理兼董事會秘書郭丹女士申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，專職副總經(jīng)理工作。公司及董事會對郭丹女士在擔任董事會秘書期間做出的貢獻表示衷心感謝！
為滿足公司實際需要，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長方賢水先生提名，公司董事會提名委員會資格審核通過，公司第九屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任鄭新剛先生為公司董事會秘書，任期三年。
鄭新剛先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。在本次董事會會議召開之前，鄭新剛先生的董事會秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。公司獨立董事已就該事項提出了同意的獨立意見。鄭新剛先生簡歷請見附件。
董事會秘書聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系人：鄭新剛
聯(lián)系地址：杭州市蕭山區(qū)市心北路260號南岸明珠辦公樓
聯(lián)系電話：0751-83872032
傳真：0751-83871992
電子郵箱：zxg@@hengyi.com
特此公告
恒逸石化股份有限公司
董事會
2016年10月21日
附件：
鄭新剛先生個人簡歷
鄭新剛，男，1979年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，武漢大學(xué)碩士研究生。2006年7月至今，歷任恒逸石化股份有限公司資本運營部副經(jīng)理、投資發(fā)展部副經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事會辦公室主任。
2012年7月參加深圳證券交易所上市公司董事會秘書培訓(xùn)班，并取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》；2016年6月參加了深圳證券交易所的董事會秘書后續(xù)培訓(xùn)。
鄭新剛先生與公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》中關(guān)于董事會秘書的任職資格規(guī)定，具備履行相應(yīng)職責(zé)的能力和條件。
證券代碼：000703證券簡稱：恒逸石化公告編號：2016-093
恒逸石化股份有限公司
關(guān)于增加公司注冊資本并修訂
《公司章程》的公告
本公司及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準恒逸石化股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]1320號)的核準，恒逸石化股份有限公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)316，666，666股募集配套資金，每股發(fā)行價格為人民幣12.00元，募集配套資金總額為人民幣3，799，999，992.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費用人民幣34，376，666.67元，募集資金凈額為人民幣3，765，623，325.33元。公司此次非公開發(fā)行股票募集資金已于2016年9月20日到賬，經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗確認，并出具瑞華驗字[2016]01970008號《驗資報告》。
鑒于公司注冊資本、股本發(fā)生變化，故對《公司章程》作出如下修訂：
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本次修訂《公司章程》尚需提交股東大會審議。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
董事會
二〇一六年十月二十一日
證券代碼：000703證券簡稱：恒逸石化公告編號：2016-095
恒逸石化股份有限公司
關(guān)于政府收購子公司土地并簽訂
《國有土地使用權(quán)收購協(xié)議》的公告
本公司及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
1、鑒于公司發(fā)展的重心將轉(zhuǎn)移至文萊PMB石油化工項目，經(jīng)公司管理層商討決定，恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)項下控股子公司福建恒逸化工有限公司(以下簡稱“福建恒逸”，公司全資控股的二級子公司)與福建省羅源縣土地收購儲備中心于近日簽訂《國有土地使用權(quán)收購協(xié)議》，由羅源縣土地收購儲備中心對福建恒逸土地進行收購，收購總價款為27，468.40萬元。
2、福建羅源縣第十六屆縣政府第121次常務(wù)會議紀要(2016)17號審批通過了關(guān)于收購公司國有土地使用權(quán)的事項。公司于2016年10月21日第三十次董事會審議通過了《國有土地使用權(quán)收購協(xié)議》及相關(guān)議案。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》?相關(guān)規(guī)定，本次政府收購子公司土地的行為符合相關(guān)法律和程序規(guī)定，同時不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對方概況
交易對方為福建省羅源縣土地收購儲備中心，羅源縣土地儲備中心與本公司以及本公司控股股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員方面無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、交易標的基本情況
交易標的位于羅源縣鑒江鎮(zhèn)羅源縣鹽場，宗地編號為羅地出讓(掛)【2007】05號，宗地面積為2，058，926.00平方米(合3088.39畝)，宗地土地用途為工業(yè)用地。《國有土地使用證》證號為：羅國用(2007)字第12622號，土地取得方式為出讓。上述標的資產(chǎn)的評估價值為27，468.40萬元，政府收購總價款為27，468.40萬元。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、交易金額
交易對方以總價款人民幣27，468.40萬元收購公司位于羅源縣鑒江鎮(zhèn)羅源縣鹽場的國有土地。該價款包含土地價款、建安工程費用、工程建設(shè)其他費用、相關(guān)稅費。
2、支付方式
羅源縣土地收購儲備中心將采用分二期付款的方式支付土地收購款。第一期土地款15，000萬元將于2016年10月31日前支付；剩余土地款12，468.40萬元將不晚于2017年3月31日前支付。
3、定價依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國土地管理法實施條例》、《土地儲備管理辦法》和《福建省實施<中華人民共和國土地管理法>辦法》等國家、地方有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定，為保證此次收購?fù)恋厥马椂▋r公允，交易標的經(jīng)羅源縣土地收購儲備中心和福建恒逸認可的獨立第三方出具專項審計報告。根據(jù)福建閩才會計師事務(wù)所有限公司出具的福建閩才專審字[2016]第1281號羅源縣土地收購儲備中心專項審計報告，此次收購?fù)恋仨椖抠Y金審定的土地價款、建安工程費用、工程建設(shè)其他費用、相關(guān)稅費共計人民幣27，468.40萬元，項目資金明細構(gòu)成如下：
金額單位：人民幣萬元
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4、合同生效條件
經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章之日起生效。
五、涉及收購事項的其他安排
本次收購補償事項不涉及人員安置、土地租賃等情況。
六、本次交易事項對公司的影響
此次羅源縣土地收購儲備中心收購福建恒逸上述土地，有利于改善福建恒逸和本公司的經(jīng)營和財務(wù)狀況，更有利于增加公司未來發(fā)展戰(zhàn)略項目的投入，并將對公司的經(jīng)營效益產(chǎn)生積極影響。交易價款將根據(jù)支付進度，扣除成本及相關(guān)稅費后按會計準則規(guī)范計入當期損益和遞延收益。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
董事會
二〇一六年十月二十一日
證券代碼：000703證券簡稱：恒逸石化公告編號：2016-096
恒逸石化股份有限公司關(guān)于召開
2016年第七次臨時股東大會的通知
本公司及其全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況：
(一)股東大會屆次：恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2016年第七次臨時股東大會。
(二)股東大會的召集人：根據(jù)第九屆董事會第三十次會議決議，董事會決定于2016年11月7日召開公司2016年第七次臨時股東大會。
(三)會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)第九屆董事會第三十次會議審議通過，會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(四)會議召開的日期和時間：
1、現(xiàn)場會議時間：2016年11月7日(星期一)下午14:30。
2、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：2016年11月6日15:00-2016年11月7日15:00。
3、交易系統(tǒng)投票時間：2016年11月7日9:30-11:30、13:00-15:00。
(五)會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。除現(xiàn)場會議以外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司還將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)，通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
(六)出席對象：
1、截至2016年11月2日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
股權(quán)登記日：2016年11月2日
2、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書附后)和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
3、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
4、董事會聘請的律師及其與大會有關(guān)的工作人員。
(七)現(xiàn)場會議地點：杭州市蕭山區(qū)市心北路260號恒逸·南岸明珠3棟27層會議室。
二、會議審議事項：
(一)議案名稱：
議案1《關(guān)于因非公開發(fā)行A股股票修改公司章程的議案》
(二)特別強調(diào)事項：
1、公司股東既可參與現(xiàn)場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者(除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票，并對計票結(jié)果進行披露。
3、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司此次召開的臨時股東大會審議的議案為特別表決事項，須經(jīng)出席本次股東大會具有表決權(quán)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上投票贊成才能通過。
(三)相關(guān)議案披露情況：
上述議案的具體內(nèi)容，詳見2016年10月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會第三十次會議決議公告和相關(guān)公告。
三、會議登記方法：
(一)登記方式：股東可以親赴登記地點登記，也可以通過傳真報名登記。
(二)登記時間：2016年11月4日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
(三)登記地點：本公司董事會辦公室。
(四)登記要求：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；委托代理人持股東本人身份證復(fù)印件、代理人身份證及
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作方法和流程詳見附件1。
五、投票注意事項：
(一)網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
(二)對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
(三)同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準。
六、其他事項：
1、會議費用：會期預(yù)計半天，出席會議的人員食宿、交通費用自理；
2、會議咨詢：公司董事會辦公室；
聯(lián)系人：陳莎莎、鐘菲；
聯(lián)系電話：0571-83871991；
聯(lián)系傳真：0571-83871992；
電子郵箱：hysh@@hengyi.com；
郵政編碼：311215。
3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、恒逸石化股份有限公司第九屆董事會第三十次會議決議及公告；
2、恒逸石化股份有限公司2016年第七次臨時股東大會會議資料。
特此公告。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書
恒逸石化股份有限公司
董事會
二〇一六年十月二十一日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：360703
2.投票簡稱：恒逸投票
3.議案設(shè)置及意見表決
(1)議案設(shè)置
股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
-
(2)填報表決意見或選舉票數(shù)
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見，“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。
(3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2016年11月7日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年11月6日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)15:00，結(jié)束時間為2016年11月7日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生/女士代表本公司/個人出席恒逸石化股份有限公司2016年第七次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位(本人)承擔。
委托人/單位簽字(蓋章)：_____________________________________
委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：_______________________________
委托人股東帳號：______________________________________________
委托人持股數(shù)量：______________________________________________
受托人(代理人)簽字(蓋章)：________________________________
受托人(代理人)身份證號碼：__________________________________
委托權(quán)限：____________________________________________________
委托書有效期限：2016年月日——2016年月日
委托日期：2016年月日
-
說明：
1、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。
2、在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三欄中，選擇您同意的一欄打“√”，同一議案若出現(xiàn)兩個“√”，視為無效投票；對某一議案不進行選擇視為棄權(quán)。
備注：授權(quán)委托書復(fù)印、自制均有效
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