華西股份(000936)：公告（系列）
證券代碼：000936證券簡稱：華西股份公告編號：2016-117
江蘇華西村股份有限公司
第六屆董事會第二十三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇華西村股份有限公司(以下簡稱“公司”或“華西股份”)第六屆董事會第二十三次臨時會議于2016年10月18日上午9時在華西會議中心召開。本次會議的會議通知于2016年10月15日以書面送達、郵件等方式發出。本次會議應到會董事9人，實到9人，會議由董事長湯維清先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議以舉手表決的方式對各項議案進行逐項表決，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；
鑒于公司擬對本次非公開發行股票的相關事項進行調整，根據《公司法》、《證券法》和中國證監會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規、規章和規范性文件的規定，公司董事會就公司是否符合非公開發行股票的條件進行再次核查后認為：公司符合向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)的條件。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
同意將本議案提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。
2、逐項審議通過了《關于調整公司2016年度非公開發行股票方案的議案》；
為了促進本次交易順利進行，保證交易方案的準確性，根據證監會的反饋意見，公司會同中介機構進行了協商。從保護全體股東權益和維護市場穩定出發，經公司慎重考慮，決定對本次非公開發行股票的方案進行二次調整，對本次非公開發行股票方案中募集資金總額及本次發行決議有效期進行調整，并相應調整發行數量，具體調整方案如下：
(1)《關于調整公司2016年度非公開發行股票方案的議案》之“4、發行數量及認購方式”
4、發行數量及認購方式
本次發行股票數量上限為142，796，460股(含142，796，460股)。若公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，本次非公開發行股份數量將根據除權、除息后的發行底價做相應調整。在上述范圍內，由股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構(主承銷商)協商確定最終發行數量。
假定原定發行底價為P0，原定發行數量為N0，調整后發行價格為P1，調整后的發行數量為N，則：
N=N0×P0/P1
本次非公開發行的所有發行對象均須以人民幣現金方式認購本次發行的股票。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
(2)《關于調整公司2016年度非公開發行股票方案的議案》之“7、本次非公開發行的募集資金金額與用途”
7、本次非公開發行的募集資金金額與用途
公司本次非公開發行預計募集資金總額不超過129，088萬元(含129，088萬元)人民幣，扣除發行費用后擬用于實施如下募投項目：
單位：萬元
-
本次非公開發行中，認購稠州銀行增發的32，600萬股股份的主體為華西股份的全資子公司華西資本。
根據華西資本與稠州銀行簽署的《附條件生效的股份認購協議》，稠州銀行本次定向增發的32，600萬股股份的認購價款為126，488萬元。
如扣除發行費用后的實際募集資金低于上述項目的資金需求量，不足部分由公司以自籌資金解決；募投項目的實施以本次非公開發行股票獲得中國證監會的批準且募集資金到位為前提。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
(3)《關于調整公司2016年度非公開發行股票方案的議案》之“10、本次發行決議的有效期”
10、本次發行決議的有效期
本次發行決議的有效期為自公司2016年第二次臨時股東大會審議通過本預案之日起12個月。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
同意將上述調整后的2016年度非公開發行股票方案提交公司2016年第三次臨時股東大會逐項審議。
除發行方案第4項“發行數量及認購方式”、第7項“本次非公開發行的募集資金金額與用途”、第10項“本次發行決議的有效期”相比公司第六屆董事會第二十一次臨時會議審議內容進行了調整外，本次發行方案的其他事項均無變化。
內容詳見公司《關于調整2016年度非公開發行股票方案的公告》(公告編號：2016-112)，刊登在同日《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。
3、審議通過了《關于公司2016年度非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)的議案》；
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
同意將本議案提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。
內容詳見公司《2016年度非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)》(公告編號：2016-113)，刊登在同日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。
4、審議通過了《關于公司2016年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告(二次修訂稿)的議案》；
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
同意將本議案提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。
內容詳見公司《2016年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告(二次修訂稿)》(公告編號：2016-114)，刊登在同日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。
5、審議通過了《關于修訂本次非公開發行攤薄即期收益的風險提示及相關防范措施(二次修訂稿)的議案》；
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
同意將本議案提交2016年第三次臨時股東大會審議。
內容詳見公司《關于本次非公開發行攤薄即期收益的風險提示及相關防范措施的公告(二次修訂稿)》(公告編號：2016-115)，刊登在同日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。
6、審議通過了《關于召開2016年第三次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
內容詳見《關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號：2016-116)，刊登在同日《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。
三、備查文件
1、第六屆董事會第二十三次臨時會議決議；
2、獨立董事關于調整2016年度非公開發行股票方案等事項的獨立意見。
特此公告
江蘇華西村股份有限公司董事會
2016年10月18日
證券代碼：000936證券簡稱：華西股份公告編號：2016-116
江蘇華西村股份有限公司
關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華西村股份有限公司第六屆董事會第二十三次臨時會議審議通過了《關于召開2016年第三次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年第三次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間
(1)現場會議召開時間：2016年11月3日(星期四)下午14:00
(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年11月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過互聯網投票的具體時間為：2016年11月2日15:00—2016年11月3日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
本次股東大會的股權登記日為2016年10月27日，于股權登記日收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(《授權委托書》見附件2)。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、現場會議召開地點：江陰華西龍希國際大酒店四樓奮斗廳
二、會議審議事項
1、《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
2、《關于調整公司2016年度非公開發行股票方案的議案》
2.1《關于調整公司2016年度非公開發行股票方案的議案》之“4、發行數量及認購方式”
2.2《關于調整公司2016年度非公開發行股票方案的議案》之“7、本次非公開發行的募集資金金額與用途”
2.3《關于調整公司2016年度非公開發行股票方案的議案》之“10、本次發行決議的有效期”
3、《關于公司2016年度非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)的議案》
4、《關于公司2016年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告(二次修訂稿)的議案》
5、《關于本次非公開發行攤薄即期收益的風險提示及相關防范措施(二次修訂稿)的議案》
特別強調事項：
上述議案均為特別決議案。特別決議案需參加本次股東大會有表決權股份總數的2/3以上通過。
以上議案已經公司第六屆董事會第二十三次臨時會議審議通過，詳細情況請查閱2016年10月19日在《證券時報》以及巨潮資訊網披露的相關公告。
三、會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東的法定代表人持法人股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件和本人身份證、法定代表人身份證明；委托代理人持法人股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法定代表人授權委托書、法定代表人身份證、法定代表人身份證明；自然人股東持股東賬戶卡、持股憑證、身份證；委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東賬戶卡、持股憑證、身份證。
2、異地股東可用傳真或信函方式登記。
3、登記時間：2016年10月31日及2016年11月1日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00以電話、傳真、郵件等方式通知本公司聯系人，進行會議登記。
4、登記地點：江蘇省江陰市華西村南苑賓館9號樓公司董事會辦公室
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
五、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系人：查建玉
電話：?0510-86217149傳真：0510-86217177
電子郵箱：chinahuaxi@@263.net郵政編碼：214420
地址：江陰市華西村南苑賓館9號樓
2、本次股東大會現場會議為期半天，出席現場會議的股東及代理人食宿及交通費用自理。
六、備查文件
1、第六屆董事會第二十三次臨時會議決議。
特此公告
江蘇華西村股份有限公司董事會
2016年10月18日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360936
2、投票簡稱：“華西投票”
3、議案設置及意見表決
(1)議案設置
表1股東大會議案對應“議案編碼一覽表”
-
(2)填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
(3)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2016年11月3日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年11月2日(現場股東大會召開前一日)下午3:00，結束時間為2016年11月3日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲授權委托先生(女士)代表本公司(本人)出席江蘇華西村股份有限公司2016年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名(蓋章)：受托人簽名：
委托人證件號碼：身份證號碼：
股東賬號：有效期限：
持股數量：
委托日期：2016年月日
委托人對審議事項的表決指示：
-
注：
1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。
4、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
證券代碼：000936證券簡稱：華西股份公告編號：2016-112
江蘇華西村股份有限公司董事會
關于調整2016年度非公開發行股票
方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華西村股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年度非公開發行股票事項已經公司第六屆董事會第二十一次臨時會議、2016年第二次臨時股東大會審議通過。
為了促進本次交易順利進行，保證交易方案的準確性，根據證監會的反饋意見，公司會同中介機構進行了協商。從保護全體股東權益和維護市場穩定出發，經公司慎重考慮，決定對本次非公開發行股票的方案進行二次調整，主要調整內容如下：
一、關于“發行數量及認購方式”
原方案為：
本次發行募集資金總額不超過130，000萬元，發行數量上限為募集資金總額上限/發行價格。若公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，本次非公開發行股份數量將根據除權、除息后的發行底價做相應調整。在上述范圍內，由股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構(主承銷商)協商確定最終發行數量。
假定原定發行底價為P0，原定發行數量為N0，調整后發行價格為P1，調整后的發行數量為N，則：
N=N0×P0/P1
本次非公開發行的所有發行對象均須以人民幣現金方式認購本次發行的股票。
現修改為：
本次發行股票數量上限為142，796，460股(含142，796，460股)。若公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，本次非公開發行股份數量將根據除權、除息后的發行底價做相應調整。在上述范圍內，由股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構(主承銷商)協商確定最終發行數量。
假定原定發行底價為P0，原定發行數量為N0，調整后發行價格為P1，調整后的發行數量為N，則：
N=N0×P0/P1
本次非公開發行的所有發行對象均須以人民幣現金方式認購本次發行的股票。
二、關于“本次非公開發行的募集資金金額與用途”
原方案為：
公司本次非公開發行預計募集資金總額不超過130，000萬元人民幣，扣除發行費用后擬用于實施如下募投項目：
單位：萬元
-
本次非公開發行中，認購稠州銀行增發的32，600萬股股份的主體為華西股份的全資子公司華西資本。
根據華西資本與稠州銀行重新簽署的《附條件生效的股份認購協議》，稠州銀行本次定向增發的32，600萬股股份的認購價款為126，488萬元。
如扣除發行費用后的實際募集資金低于上述項目的資金需求量，不足部分由公司以自籌資金解決；募投項目的實施以本次非公開發行股票獲得中國證監會的批準且募集資金到位為前提。
現修改為：
公司本次非公開發行預計募集資金總額不超過129，088萬元(含129，088萬元)，扣除發行費用后擬用于實施如下募投項目：
單位：萬元
-
本次非公開發行中，認購稠州銀行增發的32，600萬股股份的主體為華西股份的全資子公司華西資本。
根據華西資本與稠州銀行簽署的《附條件生效的股份認購協議》，稠州銀行本次定向增發的32，600萬股股份的認購價款為126，488萬元。
如扣除發行費用后的實際募集資金低于上述項目的資金需求量，不足部分由公司以自籌資金解決；募投項目的實施以本次非公開發行股票獲得中國證監會的批準且募集資金到位為前提。
三、關于“本次發行決議的有效期”
原方案為：
本次發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本預案之日起12個月。如果公司已于該有效期內取得中國證監會對本次發行的核準文件，則該有效期自動延長至本次發行完成日。
現修改為：
本次發行決議的有效期為自公司2016年第二次臨時股東大會審議通過本預案之日起12個月。
特此公告
江蘇華西村股份有限公司董事會
2016年10月18日
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