山東如意(002193)：公告（系列）
證券代碼：002193證券簡稱：山東如意公告編號：2016-048
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
第七屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十八次會議于2016年09月29日以現場及通訊方式召開，會議通知及會議材料于2016年09月20日以傳真、電子郵件或當面送達的方式發出。本次會議應參與表決董事5名，實際參與董事5名。公司監事會全體監事和高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長邱亞夫先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、《關于調整2016年度日常關聯交易預計的議案》
公司于2016年03月23日披露了《預計2016年日常關聯交易公告》(公告編號：2016--021)對公司2016年全年預計發生的關聯交易進行了披露，并經2016年03月21日召開的第七屆董事會第十三次會議和2016年04月14日召開的2015年度股東大會審議通過。
截止目前，公司本次非公開發行已完成，公司現有業務中增加了服裝業務，根據公司業務發展需要，擬增加與山東如意科技集團有限公司(以下簡稱“如意科技集團”)發生日常關聯交易額度。
本議案內容詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于調整2016年度日常關聯交易預計的公告》。
獨立董事對此議案進行了事前認可并發表了《獨立董事關于公司第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
中德證券有限責任公司出具了《中德證券有限責任公司關于山東濟寧如意毛紡織股份有限公司調整2016年度日常關聯交易預計的核查意見》，詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)。
關聯董事邱亞夫先生回避了該議案的表決。本議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：會議以4票同意、0票反對、0票棄權審議通過。
2、《關于使用自有資金購買理財產品的議案》
公司擬在充分保障公司日常經營的資金需求、不影響公司正常生產經營及有效控制風險的前提下，使用不超過4億元人民幣的自有閑置資金適時購買風險較低的理財產品(包括銀行保本理財產品)，在上述額度內，資金可以一年內滾動使用，并授權公司管理層在上述范圍內全權辦理實施等相關事項。
本議案內容詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于使用自有資金購買理財產品的公告》。
獨立董事對此議案發表了《獨立董事關于公司第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
中德證券有限責任公司出具了《中德證券有限責任公司關于山東濟寧如意毛紡織股份有限公司使用自有資金購買理財產品的核查意見》，詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：會議以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過。
3、《關于對外擔保的議案》
公司于2015年10月12日召開的第七屆董事會第八次會議，全體與會董事審議通過了《關于對外擔保的議案》，為山東菱花味精股份有限公司(以下簡稱“山東菱花”)向銀行借款提供了為期三年最高額度2，200萬元人民幣的連帶責任擔保，現接山東菱花通知，擬將被擔保主體變更為其關聯方梁山菱花生物科技有限公司(以下簡稱“梁山菱花”)，擔保額度、方式不變。擔保有效期為自董事會審議通過后三年之內。
菱花集團為公司提供足額的反擔保措施及與公司互保，目前，該公司已為本公司提供了總計3，500萬元的連帶責任擔保。
本議案內容詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于對外擔保的公告》。
獨立董事對此議案發表了《獨立董事關于公司第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
中德證券有限責任公司出具了《中德證券有限責任公司關于山東濟寧如意毛紡織股份有限公司對外擔保的核查意見》，詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)。
表決結果：會議以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過。
4、《關于制定<理財產品管理制度>的議案》
為規范公司全資子公司及控股子公司委托理財業務的管理，有效控制風險、提高投資收益，維護公司及股東的利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》的規定，結合公司的實際情況，制定了《山東濟寧如意毛紡織股份有限公司理財產品管理制度》。《山東濟寧如意毛紡織股份有限公司理財產品管理制度》刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
表決結果：會議以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過。
5、《關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》
本次董事會擬定于2016年10月21日上午9:30召開2016年第三次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。
《關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》全文詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
表決結果：會議以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過。
三、備查文件
1、公司第七屆董事會第十八次會議決議；
2、獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的事前認可和獨立意見；
3、保薦機構關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的核查意見。
特此公告。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司董事會
2016年09月29日
證券代碼：002193證券簡稱：山東如意公告編號：2016-049
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
第七屆監事會第十八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、監事會會議召開情況
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第十八次會議于2016年09月29日以現場及通訊方式召開，會議通知及會議材料于2016年09月20日以傳真、電子郵件或當面送達的方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與監事3名。公司監事會全體監事和高級管理人員列席了本次會議。會議由監事會主席陳強先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、《關于調整2016年度日常關聯交易預計的議案》
公司于2016年03月23日披露了《預計2016年日常關聯交易公告》(公告編號：2016--021)對公司2016年全年預計發生的關聯交易進行了披露，并經2016年03月21日召開的第七屆監事會第十三次會議和2016年04月14日召開的2015年度股東大會審議通過。
截止目前，公司本次非公開發行已完成，公司現有業務中增加了服裝業務，根據公司業務發展需要，擬增加與山東如意科技集團有限公司(以下簡稱“如意科技集團”)發生日常關聯交易額度。
本議案內容詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于調整2016年度日常關聯交易預計的公告》。
本議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過。
5、《關于使用自有資金購買理財產品的議案》
公司擬在充分保障公司日常經營的資金需求、不影響公司正常生產經營及有效控制風險的前提下，使用不超過4億元人民幣的自有閑置資金適時購買風險較低的理財產品(包括銀行保本理財產品)，在上述額度內，資金可以一年內滾動使用，并授權公司管理層在上述范圍內全權辦理實施等相關事項。
監事會認為：理財產品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，公司在保證流動性和資金安全的前提下，擇機購買低風險的理財產品，不會影響到正常的生產經營，有利于提高公司自有閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多投資回報。董事會制訂了切實有效的管理制度及其他內控措施，不存在損害公司及中小股東利益的行為，符合公司和全體股東的利益，審批與決策程序符合相關法律法規的要求。因此，同意公司使用自有閑置資金購買理財產品的事項。
本議案內容詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于使用自有資金購買理財產品的公告》。
本議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過。
6、《關于對外擔保的議案》
公司于2015年10月12日召開的第七屆董事會第八次會議，全體與會董事審議通過了《關于對外擔保的議案》，為山東菱花味精股份有限公司(以下簡稱“山東菱花”)向銀行借款提供了為期三年最高額度2，200萬元人民幣的連帶責任擔保，現接山東菱花通知，擬將被擔保主體變更為其關聯方梁山菱花生物科技有限公司(以下簡稱“梁山菱花”)，擔保額度、方式不變。擔保有效期為自董事會審議通過后三年之內。
菱花集團為公司提供足額的反擔保措施及與公司互保，目前，該公司已為本公司提供了總計3，500萬元的連帶責任擔保。
本議案內容詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于對外擔保的公告》。
表決結果：會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過。
7、《關于制定<理財產品管理制度>的議案》
為規范公司全資子公司及控股子公司委托理財業務的管理，有效控制風險、提高投資收益，維護公司及股東的利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》的規定，結合公司的實際情況，制定了《山東濟寧如意毛紡織股份有限公司理財產品管理制度》。《山東濟寧如意毛紡織股份有限公司理財產品管理制度》刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
表決結果：會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過。
四、備查文件
1、公司第七屆監事會第十八次會議決議。
特此公告。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司監事會
2016年09月29日
證券代碼：002193證券簡稱：山東如意公告編號：2016-050
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
關于調整2016年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、調整日常關聯交易額度的基本情況
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年3月23日披露了《預計2016年日常關聯交易公告》(公告編號：2016--021)對公司2016年全年預計發生的關聯交易進行了披露，并經2016年3月21日召開的第七屆董事會第十三次會議和2016年4月14日召開的2015年度股東大會審議通過。
截止目前，公司本次非公開發行已完成，公司現有業務中增加了服裝業務，根據公司業務發展需要，擬增加與山東如意科技集團有限公司(以下簡稱“如意科技集團”)發生日常關聯交易額度。
調整2016年度日常關聯交易預計的具體情況：
單位：萬元
-
2016年年初至披露日，公司與關聯方如意科技集團累計已發生的關聯交易金額為8，707萬元。
二、關聯方介紹
(一)基本情況
1、山東如意科技集團有限公司
企業名稱：山東如意科技集團有限公司
住所：濟寧高新區如意工業園
成立時間：2001年12月28日
注冊資本：人民幣300，000萬元
公司性質：有限責任公司
法定代表人：邱亞夫
經營范圍：紡織服裝制造；棉、化纖紡織及印染精加工；棉花、羊毛及其他紡織原料輔料的收購、加工及銷售；企業投資管理；銷售本公司產品；服裝、服飾、家用紡織品的批發、傭金代理、進出口及零售業務。
財務數據：(單位：人民幣)
截至2015年12月31日，資產總額為3，443，924.43萬元，凈資產為1，144，722.29萬元，2015年度營業收入為2，277，035.97萬元，凈利潤為70，170.80萬元。
截至2016年6月30日，總資產3，488，186.40萬元，凈資產1，178，069.54萬元，2016年1-6月份實現營業收入1，050，096.93萬元，凈利潤30，483.24萬元。(未經審計)
關聯關系：山東如意科技集團有限公司是公司控股股東山東如意毛紡集團有限責任公司的控股股東，且直接持有公司11.66%股權。本公司法定代表人、董事長邱亞夫先生同時擔任如意科技集團法定代表人、董事長。
三、關聯交易的主要內容
1、交易的定價政策及定價依據
公司與關聯方交易的定價皆按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格定價。
2、關聯交易協議簽署情況
公司與上述關聯方之間根據具體發生的每筆銷售業務，另行簽訂銷售合同。根據協議約定賬期，以電匯方式進行資金結算。
四、交易目的及對上市公司的影響
本次非公開發行完成后，公司新增了服裝業務，公司及控制子公司與上述關聯方發生日常關聯交易，有利于公司保持穩定的銷售業務，從而保障公司持續穩定的生產經營，對公司的主營業務發展具有積極意義。因此，上述預計發生的日常關聯交易為公司及控制子公司正常生產經營所需，符合公司的實際經營和未來發展的需要，有利于公司持續發展。
上述關聯交易定價、結算辦法是以市場價格、結算方式為基礎，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則。交易的風險可控，體現公平交易、協商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。
公司相對于控股股東及其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業務沒有因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、其他事項
董事會在審議該議案時，關聯董事邱亞夫先生需回避表決。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，調整預計2016年日常關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議，與本項交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
本次關聯交易預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。
六、獨立董事事前認可及獨立意見
1、事前認可意見
本次調整日常關聯交易額度是基于非公開發行后公司業務需要進行的合理調整，該關聯交易有利于公司正常生產經營，符合《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，不存在、侵害中小股東利益的行為和情況，不會對公司獨立性產生影響，符合中國證監會和深交所的有關規定。
我們同意將此事項提交公司第七屆董事會第十八次會議審議，同時，關聯董事應履行回避表決程序。
2、獨立意見
本次調整日常關聯交易額度是基于非公開發行后公司業務需要進行的合理調整，屬于正常的商業交易行為；相關審議、決策程序符合相關規定；本次關聯交易遵循客觀、公允、合理的原則，符合關聯交易規則，利于公司長遠發展，沒有損害上市公司及其他股東的利益，尤其是中小股東和非關聯股東的利益。因此，我們同意本次調整日常關聯交易額度事項，并將該事項提交股東大會審議，與本項交易有利害關系的關聯人需放棄在股東大會上對該議案的投票權。
七、保薦機構意見
經核查，中德證券認為：2016年非公開發行完成后，公司新增了服裝業務，公司及控制子公司與上述關聯方發生日常關聯交易，為正常生產經營所需，符合公司的實際經營和未來發展的需要，有利于公司持續發展；上述關聯交易定價、結算辦法是以市場價格、結算方式為基礎，不存在損害公司和股東利益的情況；上述調整預計2016年日常關聯交易經過了公司董事會、監事會同意，獨立董事發表明確的同意意見，該事項尚需股東大會審議。
綜上，保薦機構同意公司調整預計2016年日常關聯交易。
八、備查文件
1、公司第七屆董事會第十八次會議決議。
2、公司第七屆監事會第十八次會議決議。
3、獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的事前認可和獨立意見。
4、《中德證券有限責任公司關于山東濟寧如意毛紡織股份有限公司調整2016年度日常關聯交易預計的核查意見》。
特此公告。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
2016年09月29日
證券代碼：002193證券簡稱：山東如意公告編號：2016-051
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
關于使用自有資金購買理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年09月29日召開的第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關于使用自有資金購買理財產品的議案》。公司擬使用不超過4億元人民幣的自有閑置資金適時購買風險較低的理財產品(包括銀行保本理財產品)，在上述額度內，資金可以一年內滾動使用，并授權公司管理層在上述范圍內全權辦理實施等相關事項，具體情況如下：
一、投資概況
1、投資目的：在充分保障公司日常經營的資金需求、不影響公司正常生產經營及有效控制風險的前提下，利用自有閑置資金購買理財產品，可以提升公司資金使用效率及資金收益水平，提高資產回報率，增強公司盈利能力，為公司和股東謀取較好的投資回報。
2、授權額度：最高額度不超過4億元人民幣，在上述額度內，資金可循環分批使用。
3、資金來源：公司自有閑置資金。
4、投資期限：自該計劃經公司股東大會審批通過之日起1年內。
5、投資品種：擬購買風險較低、流動性好的理財產品。上述投資不涉及《中小板企業信息披露業務備忘錄第30號――風險投資》規定的風險投資品種。公司將選擇抗風險能力強、信譽高的正規金融機構購買理財產品，且公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關系。
6、實施方式：投資理財必須以公司及子公司名義進行，在額度范圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。公司財務總監負責組織實施，公司財務部門具體操作。
二、審批、決策與管理程序
公司本次使用自有閑置資金購買低風險理財產品投資事項已經公司第七屆董事會第十八次會議及第七屆監事會第十八次會議審議通過，獨立董事對上述事項發表了同意意見。該事項尚須提交公司股東大會審批。
董事會提請公司股東大會批準并授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括(但不限于)選擇合格專業理財機構作為受托方、明確理財產品金額、期間、選擇的理財產品品種、簽署合同及協議等，有效期為經公司股東大會審批通過之日起1年。公司財務總監負責組織實施，公司財務部具體操作。公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
三、對公司的影響
在確保生產經營等資金需求和安全的前提下，利用自有閑置資金擇機購買低風險的理財產品，不會對公司經營產生不利影響，有利于提高閑置資金利用效率和收益，能獲得一定的投資效益，并提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報，符合全體股東的利益。
四、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
(1)盡管公司購買的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
(2)公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
(3)相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險，擬采取措施如下：
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度對購買低風險理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據深交所的相關規定，披露理財產品的購買以及損益情況。
五、公告日前十二個月內購買理財產品情況
無。
六、相關意見
1、獨立董事意見
公司在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用部分自有閑置資金購買低風險理財產品，有利于提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司正常的生產經營，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同時，公司董事會制訂了切實有效的內控措施，決策程序合法合規。
因此，我們一致同意公司使用額度不超過人民幣4億元的自有閑置資金購買理財產品，投資對象為風險較低、流動性好的理財產品，并同意授權公司董事長在上述額度內簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施相關事宜，并將該項事項提交公司股東大會審議，投資期限為自相關股東大會審議通過之日起1年內。
2、監事會意見
公司監事會對公司及子公司使用不超過人民幣4億元的自有閑置資金購買低風險理財產品的事項進行了核查，監事會認為：理財產品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，公司在保證流動性和資金安全的前提下，擇機購買低風險的理財產品，不會影響到正常的生產經營，有利于提高公司自有閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多投資回報。董事會制訂了切實有效的管理制度及其他內控措施，不存在損害公司及中小股東利益的行為，符合公司和全體股東的利益，審批與決策程序符合相關法律法規的要求。因此，同意公司使用自有閑置資金購買理財產品的事項。
3、保薦機構意見
經核查，中德證券認為：山東如意目前經營情況良好，財務狀況穩健，自有資金階段性較為充裕，在不影響公司正常經營資金需求、募集資金項目建設和有效控制投資風險的前提下，使用不超過4億元自有資金購買理財產品，可以提高資金使用效率，增加公司自有資金收益，符合公司和股東利益，不存在損害公司及全體股東。
綜上，本保薦機構同意山東如意本次使用不超過4億元自有閑置資金購買理財產品，購買的理財產品必須為不涉及《中小板企業信息披露業務備忘錄第30號――風險投資》規定的風險投資品種，并不得影響公司正常生產經營及募集資金項目建設。
七、備查文件
4、公司第七屆董事會第十八次會議決議。
5、公司第七屆監事會第十八次會議決議。
6、獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
4、《中德證券有限責任公司關于山東濟寧如意毛紡織股份有限公司使用自有資金購買理財產品的核查意見》。
特此公告。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
2016年09月29日
證券代碼：002193證券簡稱：山東如意公告編號：2016-052
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
關于對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年10月12日召開的第七屆董事會第八次會議，全體與會董事審議通過了《關于對外擔保的議案》。
公司為山東菱花味精股份有限公司(以下簡稱“山東菱花”)向銀行借款提供了為期三年最高額度2，200萬元人民幣的連帶責任擔保，現接山東菱花通知，擬將該被擔保主體變更為其關聯方梁山菱花生物科技有限公司(以下簡稱“梁山菱花”)，擔保額度、方式不變。擔保有效期為自董事會審議通過后三年之內。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，上述擔保事項在董事會的審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：梁山菱花生物科技有限公司
成立日期：2009年11月16日
注冊地點：梁山縣城青年路97號
法定代表人：江保安
注冊資本：24，000萬元人民幣
經營范圍：味精(谷氨酸鈉)(有效期限以許可證為準)。谷氨酸及其副產品的生產及銷售；硫酸銨的生產及銷售(非食用
與公司關系：公司與其不存在關聯關系或其他業務聯系；
梁山菱花生物科技有限公司成立于2009年11月16日，主營業務為味精、雞精、淀粉等調味品及中間產品制造，該公司是為建設其控股股東菱花集團有限公司(以下簡稱“菱花集團”)“退城進園一期14萬噸味精生產線搬遷改造項目”而成立的項目法人，現一期項目已完全投產。具備年產14萬噸味精、14萬噸飼料、14萬噸有機肥的生產能力。梁山二期“退城進園”改建項目，建成后，年產味精16萬噸、高蛋白飼料1.6萬噸、有機肥16萬噸，預計該二期項目2017年一季度全面試運營。最終實現味精30萬噸、蛋白飼料15.6萬噸、有機肥30萬噸的生產規模。
該公司截止2015年12月31日的資產總額為231，599萬元，凈資產為121，923萬元，2015年營業收入為216，333萬元，凈利潤為18，866萬元，資產負債率47.35%(上述財務數據已經審計。)
截止2016年06月30日的資產總額為232，626萬元，凈資產為129，666萬元，2016年1-6月營業收入為111，893萬元，凈利潤為7，742萬元，資產負債率44.26%(上述財務數據未經審計。)
三、本次擔保的基本情況
1、擔保方式：連帶責任保證。
2、授權提供擔保的期限：自董事會審議通過后三年之內有效。
3、擔保額度：不超過人民幣2，200萬元。
4、本次擔保事項的審批程序：公司第七屆董事會第十八次會議上，全體與會董事審議通過了《關于對外擔保的議案》，該議案無需提交公司股東大會審議。
四、董事會意見
董事會認為：公司為梁山菱花提供金額不超過2，200萬元人民幣的擔保，公司將在簽署《擔保協議》時與菱花集團簽署《反擔保保證合同》，約定菱花集團以反擔保保證人的身份就公司向菱花集團子公司上述借款提供擔保事項提供反擔保。截至目前，菱花集團已為本公司提供了總計3，500萬元的連帶責任擔保，即與公司互保。該公司信用記錄良好，償債能力較強，且菱花集團為此次擔保提供了反擔保及互保，財務風險處于公司可控制的范圍之內，公司與菱花集團互相提供擔保有利公司各項融資的順利開展，有助于公司生產經營的開展，符合公司利益，不存在損害公司和中小股東利益的行為。公司董事會同意為梁山菱花提供不超過2，200萬元人民幣的擔保。
五、截至信息披露日累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止此筆擔保之前公司只為山東菱花提供2，200萬元的擔保，本次擔保為變更被擔保主體，由山東菱花變更為梁山菱花，因此上述擔保實施后，截止信息披露之日，公司及控股子公司對外擔保總額為2，200萬元，占公司截止2015年12月31日經審計凈資產的3.21%，以上擔保全部是公司為梁山菱花提供的連帶責任擔保，該對外擔保風險可控。截止目前，公司沒有逾期擔保情形。
六、公司獨立董事意見
梁山菱花財務狀況良好，經營情況正常，具有實際償債能力，符合擔保要求，該擔保實施后，公司對外擔保總額為2，200萬元，全部為對梁山菱花提供的擔保。且菱花集團為公司提供足額的反擔保措施及與公司互保，截至目前，該公司已為本公司提供了總計3，500萬元的連帶責任擔保。上述擔保實施后，不會出現風險。
公司本次對外擔保已按照法律法規、《公司章程》和相關制度規定履行了必要的審議程序，符合公司內部控制制度的要求，不存在違規擔保。公司本次對外擔保屬于公司正常生產經營需要，未損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。我們同意上述擔保事項。
七、保薦機構意見
經核查，中德證券認為：本次擔保是公司以前對山東菱花的擔保變更為梁山菱花，擔保總額為2，200萬元，占公司凈資產的比例較小；梁山菱花控股股東菱花集團將就本次擔保提供反擔保；上述擔保已經公司董事會、監事會同意，獨立董事發表了明確的同意意見。
綜上，本保薦機構同意山東如意本次對梁山菱花的對外擔保。
八、備查文件
1、公司第七屆董事會第十八次會議決議；
2、獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；
3、《中德證券有限責任公司關于山東濟寧如意毛紡織股份有限公司對外擔保的核查意見》。
特此公告。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
2016年09月29日
證券代碼：002193證券簡稱：山東如意公告編號：2016-053
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司(以下稱“公司”、“本公司”)第七屆董事會第十八次會議定于2016年10月21日召開公司2016年第三次臨時股東大會，現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開的基本情況:
1、股東大會屆次：本次會議為公司2016年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會
公司于2016年09月29日召開了第七屆董事會第十八次會議，會議定于2016年10月21日召開公司2016年第三次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規性。
本次股東大會的召開提議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：2016年10月21日上午09:30。
網絡投票時間：2016年10月20日—10月21日。其中：
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年10月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年10月20日下午15:00-10月21日下午15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
(1)本次股東大會股權登記日為2016年10月18日，于股權登記日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、現場會議召開地點：山東省濟寧市高新區如意工業園公司會議室。
二、會議審議事項
-
說明：
1、上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者(指公司的董事、監事、高級管理人員以外及單獨或者合計持有公司股份低于5%[不含]的股東)表決單獨計票并披露。
2、上述議案已經公司第七屆董事會第十八次會議審核通過，有關議案的詳細內容已于2016年09月30日在指定媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網[www.cninfo.com.cn]上披露。
三、會議登記方式
1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準。本公司不接受電話方式辦理登記。
4、登記時間：2016年10月20日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。
5、登記地點及授權委托書送達地點：
地址：山東濟寧市高新區如意工業園公司證券投資部。
郵編：272073
聯系電話：0537-2933069傳真：0537-2935395
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系人：徐長瑞。
聯系電話：0537-2933069
傳真號碼：0537-2935395
2、參加本次股東大會的股東或其代理人的交通、食宿等費用自理。
3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。若有其他事宜，另行通知。
六、備查文件
1.公司第七屆董事會第十八次會議決議。
七、附件
附件1：參加網絡投票的具體操作流程；
附件2：授權委托書。
特此公告。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司董事會
2016年09月29日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼為：362193，投票簡稱為：如意投票。
2、議案設置及意見表決。
(1)議案設置。
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
-
(2)填報表決意見或選舉票數。
本次會議審議議案不采用累積投票制，在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
(3)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2016年10月21日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2016年10月20日(現場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2016年10月21日(現場股東大會結束當日)下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
2016年第三次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托(先生/女士)代表本人(單位)出席山東濟寧如意毛紡織股份有限公司2016年10月21日召開的2016年第三次臨時股東大會現場會議，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
-
注：1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
3、委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次臨時股東大會結束止。
委托人簽名：委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶：委托人持股數量：
受托人簽名：受托人身份證號碼：
委托日期：年月日
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