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證券代碼：000615證券簡(jiǎn)稱：京漢股份公告編號(hào)：2016-70

　　京漢實(shí)業(yè)投資股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　京漢實(shí)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2016年9月26日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2016年9月14日以電話、郵件等方式發(fā)出，會(huì)議會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事5人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事5人，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，通過(guò)如下議案：

　　一、選舉關(guān)明廣先生為公司監(jiān)事會(huì)主席(簡(jiǎn)歷附后)。

　　表決結(jié)果：5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　京漢實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2016年9月26日

　　附簡(jiǎn)歷：

　　關(guān)明廣先生，1966年11月出生，中國(guó)人民大學(xué)工商管理碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2013年4月至今擔(dān)任京漢控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事，2014年2月至今擔(dān)任樂(lè)生活(北京)智慧社區(qū)投資發(fā)展股份有限公司監(jiān)事，2015年2月至今擔(dān)任北京時(shí)代引擎科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。2010年至2016年4月任京漢置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席，2016年4月至今任京漢置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事。

　　除此之外與京漢實(shí)業(yè)投資股份有限公司和控股股東及實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，截止本公告之日，關(guān)明廣先生直接持有本公司股份3455，894股，通過(guò)北京合力萬(wàn)通投資咨詢中心(有限合伙)員工持股平臺(tái)持有公司股份404769.76股，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信被執(zhí)行人。其任職符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：000615證券簡(jiǎn)稱：京漢股份編號(hào)：2016-69

　　京漢實(shí)業(yè)投資股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　京漢實(shí)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2016年9月26日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2016年9月14日以電話、郵件等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)如下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員的議案》。

　　公司董事人員進(jìn)行了變更，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及其他相關(guān)規(guī)定，調(diào)整公司第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員如下：

　　1、公司戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員：田漢先生、班均先生、曹進(jìn)先生、陳輝先生、熊新華先生；主任委員田漢先生。

　　2、公司提名委員會(huì)組成人員：郭磊明先生、熊新華先生、鄭春美女士、田漢先生、段亞娟女士；主任委員郭磊明先生先生。

　　3、公司審計(jì)委員會(huì)組成人員：鄭春美女士、郭磊明先生、熊新華先生、班均先生、段亞娟女士；主任委員鄭春美女士。

　　4、公司薪酬與考核委員會(huì)組成人員：熊新華先生、郭磊明先生、鄭春美女士、田漢先生、曹進(jìn)先生；主任委員熊新華先生。

　　董事會(huì)各專門委員會(huì)與本屆董事會(huì)任期一致，其職責(zé)權(quán)限、議事規(guī)則遵照各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　京漢實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

　　2016年9月26日

　　證券簡(jiǎn)稱：京漢股份證券代碼：000615公告編號(hào)：2016--68

　　京漢實(shí)業(yè)投資股份有限公司

　　2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，無(wú)增加、否決或修改提案情況。

　　二、會(huì)議召集情況

　　京漢實(shí)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")于2016年9月9日通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體發(fā)出《京漢實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，并于2016年9月20日發(fā)布了關(guān)于召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告。

　　三、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年9月26日(星期一)下午14:50

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年9月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間2016年9月25日下午15:00至投票結(jié)束時(shí)間2016年9月26日下午15:00間的任意時(shí)間。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　4、會(huì)議表決方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。

　　5、股權(quán)登記日：2016年9月19日

　　6、主持人：公司董事班均先生；

　　7、本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　四、會(huì)議的出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東(或股東代理人)共計(jì)12人、代表股份數(shù)418，340，993股、占公司股份總額的53.6162%。

　　其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東(代理人)4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)405，047，306股，占公司股份總額的51.9125%；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東(代理人)共有8人，代表股份數(shù)13，293，687股，占公司股份總額的1.7038%。

　　五、提案審議和表決情況

　　本次股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，具體表決結(jié)果如下：

　　1、審議《關(guān)于董事補(bǔ)選的議案》

　　1.1選舉陳輝先生為公司董事

　　表決情況：

　　同意407，644，744股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)97.4432%；其中:

　　出席本次會(huì)議單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%(含5%)以上股份的股東表決情況：同意403，933，100股，占出席會(huì)議單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%(含5%)以上股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　出席本次會(huì)議持有5%以下股份的股東表決情況：同意3，711，644股。

　　公司未知上述出席本次會(huì)議持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　1.2選舉段亞娟女士為公司董事

　　表決情況：

　　同意407，628，944股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)97.4394%；其中:

　　出席本次會(huì)議單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%(含5%)以上股份的股東表決情況：同意403，933，100股，占出席會(huì)議單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%(含5%)以上股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　出席本次會(huì)議持有5%以下股份的股東表決情況：同意3，695，844股。

　　公司未知上述出席本次會(huì)議持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　2、審議《關(guān)于監(jiān)事補(bǔ)選的議案》

　　2.1選舉郭瑞先生為公司監(jiān)事

　　表決情況：

　　同意407，638，544股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)97.4417%其中:

　　出席本次會(huì)議單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%(含5%)以上股份的股東表決情況：同意403，933，100股，占出席會(huì)議單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%(含5%)以上股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　出席本次會(huì)議持有5%以下股份的股東表決情況：同意3，705，444股。

　　公司未知上述出席本次會(huì)議持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3、審議《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　(1)表決情況：

　　同意11，008，556股，占出席會(huì)議所有股東所享有表決權(quán)76.4064%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所享有表決權(quán)0%；棄權(quán)3，399，337股，占出席會(huì)議所有股東所享有表決權(quán)23.5936%。其中:

　　出席本次會(huì)議單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%(含5%)以上股份的股東表決情況：無(wú)。

　　出席本次會(huì)議持有5%以下股份的股東表決情況：同意11，008，556股，占出席會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的76.4064%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0；棄權(quán)3，399，337股，占出席會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的23.5936%。

　　公司未知上述出席本次會(huì)議持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。

　　(2)表決結(jié)果：通過(guò)。

　　六、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京中倫(武漢)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：徐婕律師、劉佳律師。

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：京漢股份2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格、本次股東大會(huì)的議案、表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)及其所形成的有關(guān)決議合法有效。

　　七、備查文件

　　1、本次股東大會(huì)決議；

　　2、北京中倫(武漢)律師事務(wù)所關(guān)于本公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　京漢實(shí)業(yè)投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年9月26日