海欣股份(600851)：公告（系列）
證券代碼：600851/900917證券簡稱：海欣股份/海欣B股公告編號：2016-030
上海海欣集團股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
(一)2016年9月22日下午，上海海欣集團股份有限公司(以下簡稱"公司"或"本公司")第九屆董事會第一次會議于公司2016年第一次臨時股東大會召開后，在上海市福州路666號華鑫海欣大廈18樓公司會議室召開；
(二)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定；
(三)本次董事會會議通知于2016年9月20日以電子郵件方式向全體董事(候選人)發出；
(四)本次董事會會議應出席董事9人，實際出席會議的董事9人；
(五)本次董事會會議由俞鋒先生和孟文波先生主持，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
會議以記名投票方式表決，形成以下決議：
(一)以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》。
全體董事選舉孟文波先生為公司第九屆董事會董事長。
(二)以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于選舉公司第九屆董事會副董事長的議案》。
全體董事選舉俞鋒先生為公司第九屆董事會副董事長。
(三)以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于公司第九屆董事會專門委員會成員組成的議案》。
經公司董事長提名，董事會研究，公司董事會各專門委員會成員組成為：
1、董事會戰略委員會
人數：5人
成員構成：孟文波、俞鋒、應政、祝兆松、王紅艷。主任委員由董事長孟文波先生擔任。
2、董事會薪酬與考核委員會
人數：5人
成員構成：王紅艷、祝兆松、周蘭、王培光、包遂。主任委員由獨立董事王紅艷女士擔任。
3、董事會提名委員會
人數：5人
成員構成：祝兆松、王紅艷、周蘭、孟文波、俞鋒。主任委員由獨立董事祝兆松先生擔任。
4、董事會審計委員會
人數：5人
成員構成：周蘭、祝兆松、王紅艷、包遂、陶建明。主任委員由獨立董事周蘭女士擔任。
(四)以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于聘任公司總裁的議案》。
經董事長提名，董事會研究，公司第九屆董事會聘任應政先生為公司總裁，任期與第九屆董事會相同。(簡歷附后)
(五)以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于聘任公司常務副總裁和副總裁的議案》。
經總裁提名，董事會研究，公司第九屆董事會聘任陳謀亮先生為公司常務副總裁，聘任包遂女士為公司副總裁，續聘劉林華先生、張鳴君先生為公司副總裁。(簡歷附后)
公司對王曉菁女士在擔任公司常務副總裁期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！
(六)以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》。
經總裁提名，董事會研究，公司第九屆董事會續聘楊愛民先生為公司財務總監。(簡歷附后)
(七)以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于聘任公司董事會秘書和證券事務代表的議案》。
經董事長提名，董事會研究，公司第九屆董事會續聘何莉莉女士為公司董事會秘書。同時，續聘單瑛琨先生為公司董事會證券事務代表。(簡歷附后)
特此公告。
上海海欣集團股份有限公司
董事會
2016年9月24日
附：
應政先生簡歷
應政，男，1964年3月出生。北京交通大學產業經濟學在讀博士，高級經濟師職稱；中共黨員。曾任浙江省地質礦產廳第一地質大隊的會計和計劃財務科長，浙江省海華集團房產有限公司副總經理，浙江省交通投資集團金基置業有限公司總經理，百大集團(12.460,0.00,0.00%)股份有限公司副總經理和杭州百大置業有限公司總經理，百大集團股份有限公司第八屆董事會董事、總經理、黨委書記。2016年9月22日起任本公司董事。
包遂女士簡歷
包遂，女，1970年12月出生。浙江大學工商管理學士學位，南昌市人大代表。曾任江西汪氏蜂蜜果凍有限公司總經理，江西省軒轅春秋實業有限公司董事長，江西小藍豐溢實業發展有限公司總經理。現任江西幸福里國際養生管理有限公司董事長。2016年9月22日起任本公司董事。
陳謀亮先生簡歷
陳謀亮，男，1962年7月出生。法學碩士，工商管理博士，高級經濟師，高級商務談判師；中共黨員。曾任湖北省委組織部"第三梯隊干部班"干部；中國第二汽車制造廠干部；湖北經濟學院講師，特聘教授；揚子石化化工廠保密辦主任，揚子石化宣傳辦、企管處、股改辦副科長，揚子石化法律顧問，中石化/揚子石化與德國巴斯夫特大型一體化石化基地中方談判代表；交大南洋部門經理兼董事會證券事務代表等職。2001年5月至2007年6月任本公司董事會秘書處主任，董事會秘書兼戰略投資管理部常務副總監、總監，總裁助理。2007年6月至2011年1月任本公司副總裁兼董事會秘書。2011年1月至2012年6月任本公司常務副總裁兼董事會秘書。2012年6月起任本公司總裁。
劉林華先生簡歷
劉林華，男，1960年6月出生。大專學歷；中共黨員。曾任上海松江磚橋毛紡織廠車間主任、副廠長、廠長；上海華美紡織總廠副廠長；上海海欣股份有限公司車間主任、綜合業務部經理、總經理助理；上海海欣長毛絨有限公司常務副總經理；本公司總裁助理等職。2007年6月起任本公司副總裁。
楊愛民先生簡歷
楊愛民，男，1957年11月出生。在職研究生學歷，會計師職稱；中共黨員。曾任甘肅鋁廠財務科副科長、科長；甘肅省鋁業公司財務處副處長、處長。1999年至2008年任本公司財務副總監；2009年至2012年6月任本公司審計室主任；2012年6月至2013年4月任本公司財務副總監(主持工作)；2013年4月起任本公司財務總監。
張鳴君先生簡歷
張鳴君，男，1966年11月出生。法學學士；中共黨員。曾任上海邊檢一中隊二排長；上海邊檢三中隊副政治指導員；上海邊檢政治處干事；閔行區金球集團干部；上海佳宜德實業公司總經理等職。2007年1月至2015年6月任本公司總裁助理；2015年6月起任本公司副總裁。
何莉莉女士簡歷
何莉莉，女，1979年5月出生。經濟學學士，在職研究生研修；中共黨員。2005年10月至2007年2月任本公司董事會秘書處主任助理；2007年2月至2012年6月任本公司董事會證券事務代表；2012年6月起任本公司董事會秘書。
單瑛琨先生簡歷
單瑛琨，男，1977年5月出生。法學學士，管理學碩士。曾任上海海欣資產管理有限公司項目管理部經理、總經理助理。2007年6月至2012年6月任本公司法律事務部總監助理；2012年6月起任本公司董事會證券事務代表；2012年7月起兼任本公司法律事務部副總監。
證券代碼：600851/900917證券簡稱：海欣股份/海欣B股公告編號：2016-031
上海海欣集團股份有限公司
第九屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2016年9月22日下午，上海海欣集團股份有限公司(以下簡稱"公司")第九屆監事會第一次會議于公司2016年第一次臨時股東大會召開后，在上海市福州路666號華鑫海欣大廈18樓公司會議室召開。
公司股東監事龍海彧先生、趙益美女士由公司2016年第一次臨時股東大會選舉產生。公司職工監事談仁良先生由公司工會委員會選舉產生。
會議應到監事3人，實到3人，符合《公司法》和公司《章程》的規定，會議合法有效。
會議由談仁良先生主持，以記名投票方式表決，形成以下決議：
以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于選舉公司第九屆監事會主席的議案》。
全體監事選舉龍海彧先生為公司第九屆監事會主席。
特此公告。
上海海欣集團股份有限公司
監事會
2016年9月24日
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