中銀絨業((000982)：召開2016年第三次臨時股東大會提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召集人：本次會議由本公司董事會召集
2、會議時間：
現場會議時間：2016年9月27日下午14：00
網絡投票時間：2016年9月26日—2016年9月27日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年9月26日15:00至2016年9月27日15:00期間的任意時間。
3、股權登記日：2016年9月21日。
4、現場會議地點：寧夏靈武市紡織生態園本公司二樓會議室。
5、召開方式：本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，公司同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、出席會議對象：
(1)截止2016年9月21日下午3時交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
二、會議審議議題
(一)會議審議事項
1、關于調整寧夏恒天絲路產業投資基金合伙企業(有限合伙)募集資金規模及用途的議案；
2、關于新增公司2016年度日常關聯交易額度的議案；
3、關于補選趙世平女士為公司第六屆董事會董事的議案；
4、關于豁免公司控股股東履行承諾事項的議案。
(二)披露情況
相關議案內容詳見2016年8月31日、2016年9月14日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和《巨潮資訊網》上的本公司第六屆董事會第二十二次會議及第六屆董事會第二十三次會議決議公告及其他相關公告，以及當天披露在上述媒體的所有文件。
三、現場股東大會會議登記及參加方法
(一)登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。
股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：
1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
(二)登記時間：
2016年9月26日(星期一)8：30-11:30，13:30-17:00
2016年9月27日(星期二)8：30-11:30，13:30-14:00
(三)登記地點及授權委托書送達地點：
聯系地址：寧夏靈武市生態紡織產業園本公司證券部
郵政編碼：750400
聯系電話：0951-4038950-8934
傳真：0951-4519290
聯系人：陳曉非徐金葉
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統(wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。
(一)采用交易系統投票的程序
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2016年9月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。
2、投票代碼：360982
投票簡稱：中絨投票
3、議案設置及表決意見
(1)議案設置如下：
-
(2)上述議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
(3)股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序
(1)股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。服務密碼激活指令發出后5分鐘既可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
3、投資者通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年9月26日15:00至2016年9月27日15:00期間的任意時間。
五、投票注意事項
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。
1、如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。
2、如果同一股份通過交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。
3、如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重復投票，以第一次投票為準。
4、在股東對總議案進行網絡投票表決時，如果股東對議案一至議案四中的一項或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東先對議案一至議案四中已投票表決的表決意見為準，未投票表決的議案以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然后對議案一至議案四中的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。
5、投票結果查詢。通過交易系統投票的，投資者可通過證券營業部查詢投票結果；通過互聯網投票的，投資者可于投票當日下午18:00點后登陸互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢功能”，可以查看個人網絡投票的結果。
六、其他事項
(一)出席本次股東大會現場會議的所有股東的費用自理。
(二)網絡投票期間，投票系統如遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
寧夏中銀絨業(5.460,0.00,0.00%)股份有限公司董事會
二〇一六年九月二十四日
附：授權委托書
授權委托書
茲委托(先生/女士)參加寧夏中銀絨業股份有限公司2016年第三次臨時股東大會，并按照下列指示行使表決權：
一、會議通知中列明議案的表決意見
-
二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權委托書中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權。
三、若受托人認為本人授權不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關表決權。
本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。
委托人(簽字)：受托人(簽字)：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托人證券帳戶號碼：
委托人持股數：
2016年月日
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