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在“貴人”推薦下，揚州一紡織公司接到200多萬元的外貿訂單。為讓客戶滿意，該公司處處按對方“旨意”辦，讓進購什么面料就進購什么面料，讓找誰進就找誰進，讓怎么做就怎么做……可到了驗收環節時，對方卻百般刁難，最后拒不收貨，導致公司損失119萬余元面料費。

警方介入后發現，所謂的外貿訂單，其實是一個精心設計的陷阱，目的是為騙面料差價款。除揚州外，這伙人還在張家港、南通等地勾結作案。截至今年4月，5名犯罪嫌疑人先后落網。近日，他們因涉嫌合同詐騙罪，被揚州市檢察院批準逮捕。

這究竟是一個怎樣的騙局？這些犯罪嫌疑人在詐騙環節中各司何職？被騙資金最終去向何處？下面為您一一講述。

貴人相助喜接大單，客戶指點公司投產

揚州A公司是一家生產、貿易合一的紡織品公司，公司創立近20年，已擁有較為先進的服裝生產線，且在業內積累了一定的口碑。

今年30多歲的翟進，是A公司的業務經理。工作期間，他結識了不少業內的朋友，但大多是泛泛之交，方青山就是其中一個。

2014年8月，方青山突然聯系翟進，稱他現在在香港H公司擔任驗收員，這家公司很有實力，問翟進想不想做該公司的外貿服裝訂單。

當時，翟進正在四處聯系業務。一聽有訂單上門，很有興致。隨后，在方青山的引薦下，翟進認識了陳覓，此人自稱是香港H公司業務部經理。后雙方經過多次溝通、洽談，達成服裝進口協議。

由于此次訂單的最終買家是香港Q公司，因此，2014年10月18日，陳覓以香港Q公司的名義與揚州A公司簽訂了服裝貨物進口合同，合同金額為120多萬元，付款方式為信用證付款，即由香港Q公司向揚州A公司開設有客檢證軟條款信用證。2014年10月28日，陳覓向揚州A公司追加訂單，合同總金額增至200多萬元。

合同簽訂后，揚州A公司開始組織面料生產服裝。然而，在與老面料供應商聯系時，他們發現，合同中約定的面料屬于生冷面料，市場稀缺，即使立即找廠家定做，也無法按期交貨。為此，翟進趕緊找方青山幫忙想法子。

這時，方青山表示，香港H公司有一個長期合作供應商，名叫阿遠。在此之前，他去阿遠公司驗過很多次面料，沒有問題，建議翟進請陳覓幫忙。

翟進如逢救星。后在陳覓的介紹下，翟進聯系到了阿遠，并將從阿遠處拿到的面料色卡轉寄給了陳覓。很快，陳覓回復消息，稱香港Q公司已認可這個色卡。

這讓翟進猶如服下定心丸。后揚州A公司從阿遠處購買了119萬余元的面料，投入生產。其間，翟進請方青山、陳覓對部分成品進行檢驗，并按照對方的要求，逐一返工更改。最終，在公司員工加班加點地努力下，所有服裝在規定交付時間之前完成。

生產成品屢遭拒收，結伴赴港驚悉緣由

2015年1月，陳覓、方青山帶著香港Q公司的驗收員韋小航到揚州A公司尾查驗貨。

原本，翟進以為，從面料選購到生產，均按照對方要求辦，成品一定不會有問題。孰料，韋小航查貨后，以香港Q公司的名義出具了不合格報告，拒絕收貨。

問題到底出在哪兒？翟進想不通，想找韋小航問個明白，好進行返工。然而，陳覓等人卻以各種理由，拒絕透露韋小航的聯系方式。無奈之下，翟進只好請陳覓等人幫忙與香港Q公司協商。

此后，在翟進的多次懇求下，對方給了答復，稱香港Q公司同意返工。

翟進接到消息后，立即組織員工返工。然而，待所有服裝翻修完畢后，陳覓、方青山又以種種理由拒絕收貨，也不兌付相應貨款。

眼看著已完成的訂單無法交付，翟進心急如焚。令他沒想到的是，焦心的，不止他們一家公司。

2015年2月，翟進聽說，揚州B公司的老鄭也是香港Q公司的客戶之一。和翟進一樣，老鄭也是經方青山介紹，認識的“大客戶”陳覓。

2014年10月，陳覓以香港Q公司的名義與揚州B公司分別簽訂兩份服裝貨物進口合同，合同標的金額共計230多萬元，付款方式也是信用證付款。

合同簽訂后，揚州B公司組織面料時發現合同所需面料系生冷面料，如按照常規組織開發則必定無法按期交貨。因此，只好聽從方青山的建議，從阿遠處購買了130多萬元的面料。

在揚州B公司生產初期，方青山、陳覓均沒有對服裝質量提出問題，待揚州B公司生產完畢出貨前，方青山與陳覓以服裝存在質量問題為由拒絕收貨，待揚州B公司返工完畢后，方青山與陳覓又以交貨時間超期為由拒絕收貨，也不兌付相應貨款。

貨已經按照對方要求生產好，多放一天，對公司來說，都意味著損失。在多次請陳覓和方青山協商未果后，翟進和老鄭決定，親自跑一趟香港。

2015年2月10日，兩人來到香港找到了香港Q公司的董事。得知兩人的來意后，對方一頭霧水，稱截至2015年2月10日，香港Q公司并沒有向揚州A公司和B公司下過任何訂單，韋小航也并非香港Q公司的驗貨員，陳覓提供的蓋有香港Q公司的相關文件均不是香港Q公司出具，蓋的章也不是香港Q公司的。

這一結果，讓兩人猶如遭遇晴天霹靂。在多次找陳覓等人交涉未果后，翟進和老鄭向揚州市公安局報案。

虛下訂單騙取差價，偷學套路暗接私活

2015年4月7日，揚州市公安局對此案立案偵查。今年3月至4月間，韋小航、宋林、方青山、阿遠等5名犯罪嫌疑人先后在廣東、江蘇等地被抓。

那么，這個騙局是如何進行的？犯罪嫌疑人從中如何獲利？隨著審訊工作的開展，這些問題逐找到答案。

阿遠、韋小航、陳覓都是江蘇泰州人，且都是從事與服裝相關的生意。其中，陳覓個體從事內銷服裝生意。早在10多年之前，他就學到了一種“空手套白狼”的招數，即與業務公司簽訂虛假外貿訂單，故意指定對方用市場上稀缺或者不常見的面料，制作服裝。其間，推薦業務公司向自己指定的面料供貨商購買面料，待對方生產完工后，讓驗貨員以產品不合格等理由，拒不收貨，以此從中賺取面料差價款。

起初，韋小航跟隨陳覓打工，充當“驗貨員”等角色。時間一長，他逐漸摸清了這個“外貿訂單騙局”的套路，遂決定利用這種方法接私活。

2008年至2009年，韋小航找到阿遠，請他找一種“市場上比較少見、差價（指收購價與正常市場價間的差價）較大”的面料，并表示，如果阿遠有這種面料，他可以下訂單購買，屆時，賺取的差價由參與人員共同平分。

這樣的套路，阿遠早在和陳覓打交道時，就已經熟悉，因此，答應合作。

2010年下半年，阿遠發現，大連一家公司生產一種生冷面料，隨即通知韋小航。同年年底，兩人開始合作。

2011年左右，陳覓得知韋小航跟阿遠合作后，也來向阿遠拋出橄欖枝，并表示，他能找到工廠做訂單，也會有辦法讓工廠時間來不及，質量不過關，導致工廠出不了貨。

就這樣，3人開始分別伙同宋林、秦勇（在逃）等人，進行交叉合作，利用“外貿訂單騙術”行騙。

東窗事發騙術曝光，勾結設局落入法網

據交代，陳覓、韋小航分別冒用香港公司的名義，與被害公司簽訂外貿服裝購銷合同，誘使被害公司購買指定面料；阿遠負責向陳覓等人提供境外香港公司開具信用證的渠道，并墊付開證費用，組織生冷面料給被害公司；方青山、韋小航或宋林擔任驗貨員。其間，他們遵照陳覓、韋小航的叮囑，在查貨時想方設法找問題，不讓被害公司走貨。事成之后，賺取的面料差價扣除開信用證明的相關費用，由參與人員進行瓜分。

目前，偵查機關查明，截至案發時，這伙人相互勾結，利用“外貿訂單騙術”假意與揚州、張家港、南通3地的4家公司合作，給4家公司造成經濟損失共計780多萬元。

陳覓利用上述手段，非法獲利73萬余元；阿遠非法獲利60余萬元。阿遠、秦勇分別幫助韋小航在張家港某公司訂單中組織面料，事后兩人分給韋小航面料差價款共計58萬余元。宋林、方青山等人也從中獲利。

揚州警方發現，韋小航、宋林、阿遠、秦勇等人利用虛假外貿訂單，采取相同的手段，誘騙福建晉江、江西南昌、遼寧等地區進出口貿易公司接受外貿訂單，簽訂合同，暗中授意或明示相關單位購買指定面料，服裝完成后拒不收貨。

近日，揚州市檢察院經審查后認為，韋小航、陳覓等5人的行為涉嫌合同詐騙罪，依法對5人批準逮捕。