凱瑞德(002072)：2016年第二次臨時股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
本次臨時股東大會無否決提案的情況，沒有股東提出質詢或建議。
本次臨時股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式進行。
一、會議召開情況和出席情況
(一)會議通知時間：2016年8月26日
(二)會議召開時間：
1、現場會議召開時間為：2016年9月13日(星期二)上午10：00。
2、網絡投票時間為：2016年9月12日—2016年9月13日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期間的任意時間。
(三)會議投票方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開地點：凱瑞德控股股份有限公司會議中心
(五)召集人：公司董事會
(六)主持人：公司董事長吳聯模先生
(七)本次年度股東大會符合有關法律，法規及公司章程的規定
(八)出席本次股東大會的股東及股東授權代表6人，代表有表決權股份8，654，018股，占公司有表決權總股份的4.9171%。
其中：本次股東大會沒有股東出席現場會議；通過網絡投票的股東(代理人)6人，代表股份8，654，018股，占公司有表決權總股份的4.9171%。
中小投資者(單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東)共6名，代表公司有效表決權的股份數8，654，018股，占公司有效表決權總股份的4.9171%。
(九)公司董事、監事出席了本次臨時股東大會，高級管理人員列席了本次臨時股東大會。浙江浙經律師事務所胡杰律師、章棟律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
以下議案已經公司第六屆董事會第十四次會議審議通過，提交本次臨時股東大會審議。詳情見2016年8月26日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
大會采取記名投票表決方式審議議案(本次議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，采用中小投資者單獨計票。公司第一大股東浙江第五季實業有限公司回避表決。)經與會股東表決：
審議通過了《關于對外投資設立合伙企業暨關聯交易的議案》
表決結果：同意8，653，018股，占出席會議所有股東所持股份的99.9884%；反對1，000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者的表決情況為：同意8，653，018股，占出席會議中小股東所持股份的99.9884%；反對1，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0116%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
三、律師見證情況
本次臨時股東大會由浙江浙經律師事務所胡杰律師、章棟律師現場見證并出具了《法律意見書》。法律意見書認為：本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、凱瑞德控股股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議。
2、浙江浙經律師事務所關于凱瑞德控股股份有限公司2016年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
凱瑞德控股股份有限公司董事會
2016年9月14日
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