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總表決情況：

　　同意10，698，609股，占出席會議所有股東所持股份的99.9514%；反對2，201股，占出席會議所有股東所持股份的0.0206%；棄權3，000股(其中，因未投票默認棄權3，000股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0280%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10，698，609股，占出席會議中小股東所持股份的99.9514%；反對2，201股，占出席會議中小股東所持股份的0.0206%；棄權3，000股(其中，因未投票默認棄權3，000股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0280%。

　　議案二十三、關于公司員工持股計劃(草案)的議案

　　總表決情況：

　　同意45，378，398股，占出席會議所有股東所持股份的99.9885%；反對2，201股，占出席會議所有股東所持股份的0.0049%；棄權3，000股(其中，因未投票默認棄權3，000股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0066%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10，698，609股，占出席會議中小股東所持股份的99.9514%；反對2，201股，占出席會議中小股東所持股份的0.0206%；棄權3，000股(其中，因未投票默認棄權3，000股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0280%。

　　議案二十四、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案(修訂稿)

　　總表決情況：

　　同意45，378，398股，占出席會議所有股東所持股份的99.9885%；反對2，201股，占出席會議所有股東所持股份的0.0049%；棄權3，000股(其中，因未投票默認棄權3，000股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0066%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10，698，609股，占出席會議中小股東所持股份的99.9514%；反對2，201股，占出席會議中小股東所持股份的0.0206%；棄權3，000股(其中，因未投票默認棄權3，000股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0280%。

　　議案二十五、關于本次重大資產重組填補被攤薄即期回報的措施和相關主體承諾的議案

　　總表決情況：

　　同意45，378，398股，占出席會議所有股東所持股份的99.9885%；反對2，201股，占出席會議所有股東所持股份的0.0049%；棄權3，000股(其中，因未投票默認棄權3，000股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0066%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10，698，609股，占出席會議中小股東所持股份的99.9514%；反對2，201股，占出席會議中小股東所持股份的0.0206%；棄權3，000股(其中，因未投票默認棄權3，000股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0280%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：新疆天陽律師事務所

　　2、律師姓名：李大明常娜娜

　　3、結論性意見：

　　本所律師認為，公司二○一六年第二次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　六、備查文件

　　1、新疆天山毛紡織股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月6日<<上一頁[1][2]